Waarom is een LEI-nummer vereist?
Een Legal Entity Identifier (LEI) -code dient om de financiële markt transparanter te maken. Het initiatief werd in het leven geroepen na de wereldwijde financiële crisis van 2008, in de hoop toekomstige wereldwijde economische schokken van die ernst te voorkomen. Het LEI-nummer is nu essentieel voor rechtspersonen die binnen het huidige financiële systeem opereren. Het LEI-record van een bedrijf omvat openbare informatie die toegankelijk is via een wereldwijde database.
Waarom werd het LEI-nummer geïntroduceerd?
Het Global LEI System (GLEIS) werd in 2011 ontwikkeld door de G20 als reactie op de wereldwijde financiële crisis van 2008. Toen werd de behoefte aan een transparanter financieel systeem duidelijk.
De Legal Entity Identifier (LEI) is een uniek nummer, ook wel code genoemd, waarmee elke organisatie of rechtspersoon in een wereldwijde database kan worden geïdentificeerd. Het LEI-nummer is een combinatie van 20 letters en cijfers.
Net zoals wij als burgers een nationaal identificatienummer hebben, zou uw bedrijf nu ook een wereldwijde identificatiecode moeten hebben.
Wat is het doel van LEI?
Het doel van de LEI is eenvoudig: het helpt u om rechtspersonen gratis te herkennen in een wereldwijd toegankelijke database. Dit leidt tot meer veiligheid rond internationale transacties, kortere Know Your Customer (KYC)-processen en meer transparantie in het wereldwijde financiële systeem.
Het LEI-record van een bedrijf bevat openbare gegevens zoals hun naam, adres, waar ze geregistreerd zijn, en of ze een filiaal of eigendom zijn van een ander moederbedrijf. U krijgt toegang tot de database via de zoekfunctie van het LEI Register.
Wat gebeurt er als ik mijn LEI-nummer niet verleng?
Het LEI-nummer is een ISO-standaard en is vereist voor elke rechtspersoon die financiële transacties uitvoert of actief is binnen het huidige financiële systeem, met name binnen de EU, het VK of de VS.
De uitspraak “Zonder LEI, geen transactie” spreekt voor zich. Zonder LEI-nummer worden uw transacties geblokkeerd.
Op dit moment zijn de rechtspersonen die zeker een LEI-nummer nodig hebben financiële instellingen zoals makelaars, banken, beleggings- en verzekeringsmaatschappijen en kredietverenigingen. Op dit moment zijn particulieren niet verplicht om er een te hebben.
Met een LEI-nummer voldoet uw bedrijf aan de 184 internationale regels die het gebruik van een Legal Entity Identifier over de hele wereld verplicht stellen, wat alleen al helpt bij het stroomlijnen van de onboarding bij verschillende financiële instellingen.
Meer informatie over wie een LEI-nummer nodig heeft, vindt u hier.
Hoe een LEI-nummer verkrijgen?
Na de vorming van het G20-concept heeft de Financial Stability Board (FSB) een nieuwe organisatie zonder winstoogmerk, de Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), aangesteld om hierop toe te zien. De stichting geeft de codes niet uit, maar laat dit over aan een netwerk van openbare en particuliere bedrijven die optreden als Local Operating Units (LOU’s). Om een LEI-nummer aan te vragen, moet u contact opnemen met een LEI Registratieagent.
Onze rol is om u te voorzien van informatie over LEI’s, gegevens te verwerken en als tussenpersoon te dienen in de communicatie tussen de LOU’s en rechtspersonen die een LEI-nummer willen aanvragen. Wij begrijpen de waarde van uw tijd en hebben hard gewerkt om de snelste LEI-serviceprovider te worden.
Belangrijkste punten
- Het Global LEI System is opgezet als een betrouwbare informatiebron die unieke identificatiecodes verschaft aan alle rechtspersonen die wereldwijd financiële transacties uitvoeren.
- Een LEI-nummer is vereist en kan worden verkregen via een officiële LEI Registratieagent.
- De openbare LEI-database is gratis en biedt geverifieerde informatie over uw tegenhangers.
- “Zonder LEI, geen transactie.”
